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某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,人民银行该如何处理?

热搜:可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值

答案解析

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  • 参考答案:由人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。