导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 银行工作人员的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是() 职业资格 2020-04-28 03:35:36 工作人员,银行,规定 已帮助 人 银行工作人员的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是()A:银行工作人员为客户开立匿名账户 B:银行工作人员没有按照内部规章管理规定妥善保管客户身份资料和交易资料 C:发现可疑交易及时按照内部规定进行汇报 D:伪造、编造客户信息 热搜：对违反CCAA注册人员行为准则和不满足CCA 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：C银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。 相关问题 1、求助银行从业资格考试：金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（)。 2018-08-01 2、银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利 以下没有违反这一原则的行为是（）。 A．监 2018-12-07 3、银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是（ ）。A.银行工作人员甲利用假名开设账户进行股票投资B 2020-04-28 4、银行工作人员的下列行为没有违反内幕交易的是（ ）。A.银行工作人员甲利用假名开设账户进行股票投资 2020-04-28 5、银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是（ ）。A.银行工作人员在与家人聊天时 无意透露某机构投 2020-04-28 6、银行工作人员的以下行为没有违反内幕交易的是（）。 A．银行工作人员在与家人聊天时 无意透漏某机 2021-04-07
