建立国家反洗数据库妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()的职责之一。

职业资格 2020-04-28 03:30:33 金融机构,职责,数据库已帮助人

建立国家反洗数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。

A:银监会 B:商业银行 C:中国银行业协会 D:中国反洗钱监测分析中心

难度★★☆ 搜索

答案：D
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(2)建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果；(4)要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；(5)经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；(6)中国人民银行规定的其他职责。

建立国家反洗数据库 妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 是()的职责之一。