根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A.居民身份识别 B.客户身

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根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。

A.居民身份识别 B.客户身份识别

C.公民身份识别 D.法人身份识别

热搜:什么是金融机构反洗钱工作的基础

答案解析

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  • 答案:B

    根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:(1)健全反洗钱内控制度;(2)建立客户身份识别制度;(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。