建立国家反洗钱数据库 妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 是()的职责之一。A.银监

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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是()的职责之一。

A.银监会 B.商业银行

C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心

热搜:什么是金融机构反洗钱工作的基础

答案解析

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  • 答案:D

    根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行下 列职责:(1)接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(2)建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构 提交的大额交易和可疑交易报告信息;(3)按照规定向中国人民银行报告分析结果;(4)要求金融机构及时补正 人民币、外币大额交易和可疑交易报告;(5)经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;(6)中国人 民银行规定的其他职责。