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（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A.《反洗钱法》B.《银行业监督管理法》C.《金融机构反

职业资格 2020-04-28 04:42:43 商业银行,金融机构,银行业已帮助人

（　　）具体列举了商业银行的可疑交易标准。

A.《反洗钱法》

B.《银行业监督管理法》

C.《金融机构反洗钱规定》

D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

热搜：关于可疑交易报告主体说法正确的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：D
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了商业银行的可疑交易标准。