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金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的应当及时向反洗钱信

职业资格 2020-04-28 04:45:38 规定,金融机构,金额已帮助人

金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累积交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。（）

热搜：小额贷款是指单笔且该农户贷款余额总额在

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：对
《中华人民共和国反洗钱法》规定了金融机构在反洗钱过程中的职责：必须执行大额交易和可疑交易报告制度。