对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的 金融机构可以自行决定采取临时冻结措

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• 1、以下对保密要求说法正确的有（)。A.反洗钱调查涉及的部门多 环节多 泄密的风险大 因此 银行在配
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• 2、反洗钱调查中的临时冻结 是指在调查可疑交易活动过程中 当客户要求将调查涉及的账户资金转往
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• 5、《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后 应立即组织可疑交易分析调查 有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的 应在交易发生后的（)个工作日内 在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
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• 6、根据《反洗钱法》的规定 临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述
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