金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（)等一次性金融服务时 应当要求客

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• 1、金融机构在与客户建立业务关系时 首先应进行（)A.客户身份识别B.大额交易和可疑交易报告C.可
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• 2、《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（)。A：金融机构在与客户建立业务关系或
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• 3、在与客户的业务关系存续期间 金融机构应当采取持续的客户身份识别措施 关注客户极其日常（)金
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• 4、第三方支付服务组织在与客户建立业务关系或与其进行交易时 应当根据法定的有效身份证件或其他
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• 5、银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时 应当采取的客户身份识别措施包括：（)A.充分收集有
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• 6、金融机构和支付机构在与客户建立业务关系或者为其提供一次性金融服务时 应当与公安部发布的
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