金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（)监测。A 技术B 系统C 实时D 严密

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• 1、根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令) 境外有关部门以涉及恐怖活动为由 要求境内金融机构冻结相关资产 提供客户身份信息及交易信息的 金融机构应当（)
  2017-03-18
• 2、金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资金采取冻结措施 但该资产在
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• 3、金融机构 特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单 冻
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• 4、金融机构 特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 应当在报案后
  2018-05-15
• 5、恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的 金融机构应当立即开展回溯性调查 并按规定提交可疑交易报告。（)
  2018-07-12
• 6、金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 应当立即采取冻结措施。（)
  2019-12-29