导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 下列()不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪 财经类 2021-04-10 09:25:57 金融机构,票据,技巧 已帮助 人 下列()不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行和其他金融机构 热搜:什么是金融机构反洗钱工作的基础 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:B洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。故选B。 相关问题 1、根据《反洗钱法》 金融机构应当建立和执行大额交易 可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中 2017-04-17 2、下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。 2020-04-28 3、洗钱者通过金融机构洗钱的技巧不包括( )。A.购买金融债券 B.匿名存储 C.控制银 2020-04-28 4、根据《反洗钱法》的规定 下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易 2020-04-28 5、下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关 2020-04-28 6、下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。A.监督 检査金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和 2020-04-28