通过投资办产业的方式洗钱包括（)A 成立空壳公司B向现金秘籍行业投资C货币走私D利用假财务公

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• 1、反洗钱 是为了预防通过各种方式掩饰 隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属
  2017-04-17
• 2、利用支票凯里账户进行洗钱属于（)洗钱方式A 利用银行业洗钱B 通过证券业洗钱C 通过保险业洗钱
  2017-06-02
• 3、下列情形属于洗钱的行为方式的有：（） A.通过典当 租赁 买卖 投资等方式 协助转移 转换犯罪所得
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• 4、2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括（)。A．建立客户身份识别制度B．建立
  2020-11-02
• 5、洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。 A．利用银行贷款掩饰犯罪收益 B．匿名存储 C．控制银行 D．
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• 6、常见的洗钱方式包括（）。 A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据 C．利用犯罪所得直接购置不动产
  2021-04-10