承担大额交易和可疑交易报告义务的证券期货机构 只包括证券公司和期货公司

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• 1、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务 向（)报送大额交易和可疑交易报告。A 中国反洗钱监
  2017-09-18
• 2、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易 金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
  2018-04-01
• 3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于:（)A 商业银行B 证券公司C 邮政储汇机构D 保
  2018-05-15
• 4、金融机构反洗钱的义务（)。A 制定反洗内控制度和设立组织机构义务B 大额和可疑交易报告义务C 保
  2018-05-18
• 5、履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告 受法律保护。
  2019-07-15
• 6、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 并向（)报备。
  2019-08-10