客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付 明显逃避大额现金交易预测

职业资格 现金,账户,资金 已帮助 人

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()

A、可疑交易

B、 高风险交易

C、频繁交易

D、大额交易

热搜:个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括