简述非现场监管的主要信息指标
指标,现场,信息
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简述非现场监管的主要信息指标
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答：1)反洗钱内部控制制度建设情况;2)反洗钱工作机构和岗位设立情况;3)反洗钱宣传和培训情况;4)反洗钱年度内部审计情况;5)执行客户身份识别制度的情况;6)大额和可疑交易报告情况;7)保存客户身份资料和交易记录的情况;8)配合人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况;9)协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动情况;10)执行人民银行及分支机构临时冻结措施情况;11)向人民银行及其分支机构和公安机关报告涉嫌犯罪情况;12)总行确定的其他反洗钱工作信息指标。