导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。 职业资格 2018-05-17 18:08:15 中华人民共和国,身份,规定 已帮助 人 简述《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易信息的两条使用限制规定。 热搜:根据中华人民共和国反恐怖主义法 答案解析 难度★★☆ 搜索 答:1)反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。2)司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。 相关问题 1、简述《中华人民共和国反洗钱法》规定的“双罚制”的具体含义? 2018-05-17 2、根据《反洗钱法》的规定 临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述 2019-10-23 3、按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结 2020-04-28 4、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法 2020-04-28 5、按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结 2020-04-28 6、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 金融机构通过第三方识别客户身份 应当确保第三方已经采取符合法 2020-04-28