金融机构反洗钱的主要制度？（)A 了解客户制度B 大额交易报告制度C 可疑交易报告制度D 保存记录

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• 1、金融机构应当按照规定建立和实施（)。A 反洗钱内控制度B 反洗钱培训制度C 客户身份识别制度
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• 2、下列关于反洗钱的叙述 正确的是（）。 A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱
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• 3、行社发生主要反洗钱内控制度修订 反洗钱工作机构和岗位人员调整 联系方式变更 应当在发生后（)个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
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• 4、金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（）。 A．建立反洗钱行为处罚制度 B．建立反洗钱
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• 5、金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。 A.健全反洗钱内控制度 B.建立客户身份识别制度 C.按照
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• 6、根据《反洗钱法》的规定 金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身
  2020-04-28