《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定 自然人银行账户之间 以及自然人与法人 其他组

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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