导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 根据《反洗钱法》第三十二条规定 金融机构有（)之一的 由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十 职业资格 2018-06-01 04:35:15 人民银行,金融机构,规定 已帮助 人 根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有()之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款A.违反保密规定，泄露有关信息的B.故意提供虚假材料的C.拒绝、阻碍反洗钱检查的D.未指定专人联络现场检查事项的 热搜：刑法第72条规定宣告缓刑可以根据犯罪情节 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：ABC 相关问题 1、金融机构有《反洗钱法》第三十二条第一款所列各项违法行为 致使洗钱后果发生的 应依法追究法律 2017-05-08 2、《党章》第三十二条规定 _____是党的基层组织基本任务。 2017-10-10 3、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录 2018-05-14 4、根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三十二条规定 离开特种作业岗位________ 以上 2019-04-30 5、根据《反洗钱法》第三十二条规定 金融机构有下列行为之一的 由人民银行责令限期改正;情节严重的 2019-12-19 6、按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定 金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易 2019-12-29
