根据《反洗钱法》 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括()。

招录类 根据,身份 已帮助 人

根据《反洗钱法》,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括()。

A:在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存三年

C:客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年

D:金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息销毁,以免泄漏侵犯客户合法权益

热搜:什么是金融机构反洗钱工作的基础