导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 关于金融机构为客户开立匿名账户 假名账户的处罚 下列说法错误的是()A.责令限期改正B. 职业资格 2019-05-01 02:09:21 账户,假名,金融机构 已帮助 人 关于金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的处罚,下列说法错误的是()A.责令限期改正B.情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款C.情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款D.情节严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 热搜:同一客户在法人机构最多可以开立 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:D 相关问题 1、《反洗钱法》规定 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 假名账户 致使洗钱 2017-04-17 2、某农业银行职员刘某 为帮助儿子转移 藏匿走私犯罪收入 利用职务之便以假名给其开立账户 存放赃款 2019-05-23 3、要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。() 2019-12-20 4、金融机构办理存款业务时 应审查客户身份 不得为客户开立()账户。A 实名账户B 匿名账户C 真名 2020-04-09 5、以下涉嫌恐怖融资的是()A 以提供账户的方式为犯罪分子掩饰非法所得B 开立假名账户掩饰非法所 2020-06-17 6、按照客户身份识别制度的规定 下列表述不正确的是()。A.金融机构不得为客户开立匿名账户 假名 2020-11-01