金融机构未按照规定履行客户身份识别义务 致使洗钱后果发生的 应当处()罚款。A.20万元~1

职业资格 金融机构,义务,后果 已帮助 人

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务,致使洗钱后果发生的,应当处()罚款。

A.20万元~1000万元

B.20万元~500万元

C.50万元~500万元

D.50万元~1000万元

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热搜:金融机构在履行客户身份识别义务时,发现以下可疑行为