下列选项中 ()若未发现交易可疑 金融机构可以不报送大额交易。A.客户小王100万元人民币定期存单到

职业资格 小王,存单,人民币 已帮助 人

下列选项中,()若未发现交易可疑,金融机构可以不报送大额交易。

A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户

B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币

C.某市公安局向李某个人账户划转人民币100万元

D.某商业银行县支行向另一县支行划转人民币500万元

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

热搜:可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当