根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定 实施反洗钱调查时 调查组应当调查如下情况:A

职业资格 中国人民银行,调查组,实施细则 已帮助 人

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施反洗钱调查时,调查组应当调查如下情况:

A.被调查对象的基本情况

B.可疑交易活动是否属实

C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D.被调查对象的关联交易情况

E.其他与可疑交易活动有关的事实

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