《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上（含) 外币等值（)万美元以上（含)的款项划转 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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