银行在采取持续的客户身份识别措施时 应关注哪些情况。（)

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  2018-05-14
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• 4、某国总统要求在某银行开立外币账户时 金融机构应采取哪些客户身份识别措施。（)
  2019-08-11
• 5、银行金融机构在办理以下哪些（)业务时 应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定 采取相关客户尽职调查措施 并核对客户的《机构信用代码证》 登记客户的机构信用代码 留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。
  2019-08-14
• 6、银行在采取持续的客户身份识别措施时 应关注哪些情况？（)
  2019-08-31