导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 对于风险程度显著较低且能够有效控制其风险的客户 金融机构可直接确定为低风险客户。但此类客户不应具有以下任何一种情形（)。 职业资格 2019-08-15 04:31:51 客户,风险,金融机构 已帮助 人 A.频繁与境外机构和个人发生资金往来的客户。B.与金融机构建立了或开展了代理行、依托等高风险业务关系的。C.客户交易单纯的只有水电费代扣业务。D.客户为非居民，或使用了境外发放的身份证件或身份证明文件。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！ 热搜：依据风险管理原理,控制措施的有效性是指 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：ABD 相关问题 1、在各种风险管埋方法中 对于损失频率较高 损失程度较低的风险 最为适宜的方式是（)。A 自担B 保 2017-05-15 2、对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户 金融机构可自行决定不按《金融机构洗钱 2018-05-14 3、加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的差别 也就是风险控制程度不同。（ 2019-01-26 4、加强指数法与积极型股票投资策略之间存在着显著的区别 也就是风险控制程度不同。（） 2019-02-22 5、加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别 也就是风险控制程度不同。 （ 2019-03-06 6、加强指数法与积极型股票投资策略之间仍然存在着显著的区别 也就是风险控制程度不同。 （ 2019-07-02
