导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 履行客户身份识别义务 杜绝假名 冒名开户 应做到（) 职业资格 2019-08-31 07:24:39 假名,客户,身份 已帮助 人 A.认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定B.区别客户风险程度，有选择地采取联网核查身份证件、人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、网络信息查验C.识别、核对客户及其代理人真实身份D.杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！ 热搜：金融机构在履行客户身份识别义务时,发现以下可疑行为 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：ABCD 相关问题 1、金融机构应履行客户身份识别 客户身份资料及交易记录保存 （)等反洗钱义务。A 大额交易报告B 2017-07-14 2、支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时 受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖 2018-05-14 3、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务 致使洗钱后果发生的 应当处（）罚款。A．20万元~1 2019-05-01 4、对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构 中国人民银行可以：（)A 处二十万 2019-05-16 5、以下哪些行为不是金融机构在履行客户身份识别义务时 应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银 2019-08-03 6、金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（)。 2019-08-10
