导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款 且经调查该 账户为匿名账户 疑似洗 职业资格 2020-04-28 04:43:46 账户,国务院,管理机构 已帮助 人 我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该 账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。A.培植阶段 B.处置阶段C.融合阶段 D.清洗阶段 热搜:关于金融机构现金管理部门向当地人民银行 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案:B。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查 到的阶段。 相关问题 1、我国金融监管采取分业监管制度 负责监管的机构有()。A 中国人民银行B 国务院C 中国证券监督管理 2018-03-23 2、根据下列材料 回答 89~91 题: 某证券公司是一家经国务院证券监督管理机构审查批准的金融机构 其 2019-05-07 3、某证券公司是一家经国务院证券监督管理机构审查批准的金融机构 其发起人为甲 乙 丙 丁四家国有企业。 2020-04-28 4、我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款 且经调査该 账户为匿名账户 疑似洗 2020-04-28 5、我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款 且经调 查该帐户为匿名账户 疑似洗钱活 2020-04-28 6、下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是()。A.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关 2020-04-28