我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款 且经调 查该帐户为匿名账户 疑似洗钱活

职业资格 国务院,巨款,管理机构 已帮助 人

我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调 查该帐户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。

A.培植阶段 B.处置阶段 C.融合阶段 D.清晰阶段

热搜:关于金融机构现金管理部门向当地人民银行