常见的洗钱方式包括()。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通

职业资格 不动产,动产,票据 已帮助 人

常见的洗钱方式包括()。

A.借用金融机构

B.伪造商业票据

C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D.通过证券和保险业洗钱

E.借用空壳公司

热搜:什么是金融机构反洗钱工作的基础

答案解析

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  • 答案:ABCDE

    最常见的洗钱方式有:(1)借用金融机构;(2)藏身于保密天堂;(3)使用空壳公司;

    (4)利用现金密集行业;(5)伪造商业票据;(6)走私;(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产;(8)通过证券和 保险业洗钱。