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洗钱的常见方式包括（ ）。A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂 C.使用空壳公司

职业资格 空壳,金融机构,方式 已帮助 人

洗钱的常见方式包括（ ）。

A.借用金融机构 B.藏身于保密天堂

C.使用空壳公司 D.利用现金密集行业

E.通过中国人民银行洗钱

热搜：什么是金融机构反洗钱工作的基础

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：ABCD

    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧ 通过证券和保险业洗钱。故本题选ABCD。