金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的 国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。A.
报告,国务院,金融机构
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的,国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。
A.责令限期改正
B.处20万元以上50万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款
D.处50万元以上500万元以下罚款
E.责令停业整顿
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答案:ABC
《反洗钱法》第32条规定,未按照规定报送大额交易报告或可疑报告,国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正;情节严重的处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。
