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某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是（

财经类 2020-04-29 21:39:19 风险,银行,流程已帮助人

某银行最近被监管部门发现由于内部流程的设计问题，导致发生了大量的客户洗钱行为。银行所暴露的风险是（）。

A.舞弊风险和财务风险 B.合规性风险

C.合规性风险和操作风险 D.财务风险

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答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：C
合规性风险是指不符合法律或法规要求的风险。操作风险是指由于员工、过程、基础设施或技术或对运作有影响的类似因素（包括欺诈活动）的失误而导致亏损的风险。