下列哪种情况出现时 应重新识别客户。()A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.先前获得的客户身份

职业资格 客户,现时,嫌疑 已帮助 人

下列哪种情况出现时,应重新识别客户。()

A.客户行为异常

B.客户有洗钱嫌疑

C.先前获得的客户身份资料存在疑点

D.客户提出销户

热搜:个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括