导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 出现什么情况时 金融机构应当重新识别客户身份？ 行业问题 2018-05-14 23:00:51 金融机构,身份,情况 已帮助 人 出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？ 热搜：医疗机构发现甲类传染病时,应当及时采取哪些措施 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：(1)客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的;(2)客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;(3)金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的;(4)客户行为或者交易情况出现异常的;(5)客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;(6)先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;(7)金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。 相关问题 1、存在以下情况时 应当重新识别客户身份（)。A.客户要求变更姓名或者名称的B.客户要求变更注册资 2017-05-21 2、下列哪种情况出现时 可以不重新识别客户（)。 2019-08-10 3、下列哪种情况出现时 应重新识别客户。（) 2019-08-10 4、下列哪种情况出现时 直重新识别客户？（) 2019-08-31 5、营业部在办理机构账户身份信息变更业务时 应当重新识别客户身份。重新识别机构客户身份应审查 核 2021-02-13 6、下列哪种情况出现时 应重新识别客户。（)A.客户行为异常B.客户有洗钱嫌疑C.先前获得的客户身份 2022-05-31
