导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议 第1333号决议或第1373号决议名单 但不能 职业资格 2018-05-14 10:51:33 决议,联合国安理会,理由 已帮助 人 银行有合理理由怀疑客户属于联合国安理会第1267号决议，第1333号决议或第1373号决议名单，但不能确认的，应当立即采取交易限制措施，并于当日向中国人民银行总行申请核实确认。() 热搜：排除合理怀疑和内心确信制度的优劣 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：√ 相关问题 1、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户 客户的资金或者其他资产 客户的交易或者试图进行的交易与 2017-09-19 2、金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手 资金或者其他资产与恐怖名单相关的 应当在立即向中 2017-09-19 3、金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议 第1333号决议 2018-05-11 4、银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议 第1333号决议或第1373号决议名单的 银 2018-05-14 5、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的 应进行报告（)A.与国 2018-05-14 6、银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会第1267号决议 第1333号决议或第1373号决议名单的 应 2018-05-31
