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金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的应进行报告（)A.与国

职业资格 2018-05-14 20:13:09 名单,恐怖分子,恐怖组织已帮助人

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()

A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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答案解析

难度★★☆ 搜索

参考答案：ABCD