导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 金融机构违反反洗钱法规定 情节严重的 由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户 暂停或停止 职业资格 2018-05-17 11:35:39 中国人民银行,金融机构,账户 已帮助 人 金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。() 热搜：什么是金融机构反洗钱工作的基础 答案解析 难度★★☆ 搜索 参考答案：× 相关问题 1、金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（).A 对金融机构处二十万元以上五十 2017-06-02 2、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露个给无关人员 情节严重的处十万元以上二十万元以下 2018-05-14 3、金融机构违反外汇反洗钱规定 情节严重造成重大损失的 外汇局可以暂停或停止部分或全部结售汇 2018-05-17 4、根据《反洗钱法》第三十二条规定 金融机构有（)之一的 由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十 2018-06-01 5、根据《反洗钱法》第三十二条规定 金融机构有下列行为之一的 由人民银行责令限期改正;情节严重的 2019-12-19 6、金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员 情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款 2019-12-21
