金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区) 组织 个人有关 应首先() 并按有关规定

招录类 工作人员,名单 已帮助 人

金融机构工作人员如发现交易与监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应首先(),并按有关规定提交可疑交易报告

A、交送金融机构高级管理层审核

B、移送当地安全部门

C、移送当地公安部门

D、进行冻结

热搜:负责审批县级政府各部门拟录用人员名单