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常见的洗钱方式包括()

职业资格 方式,空壳,保险业 已帮助 人

常见的洗钱方式包括()

A:走私 B:藏身于保密天堂 C:利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D:通过证券和保险业洗钱 E:使用空壳公司

热搜：反洗钱全员培训包括以下哪些人员

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：ABCDE

    最常见的洗钱方式有：(1)借用金融机构。(2)藏身于保密天堂。(3)使用空壳公司。(4)利用现金密集行业。(5)伪造商业票据。(6)走私。(7)利用犯罪所得直接购置不动产和动产。(8)通过证券和保险业洗钱。